Homem é preso na Bahia em operação contra bets ilegais; empresa movimentou R$ 1,24 bilhão

Um homem foi preso nesta segunda-feira (9), no município de Curaçá, no norte da Bahia, durante a operação Máquina de Fraudes, que investiga um esquema de apostas ilegais (bets) e fraudes financeiras. Segundo a Polícia Civil, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.

A operação é coordenada pela Polícia Civil de Goiás e cumpre mandados judiciais em Goiás e outros seis estados brasileiros. Ao todo, estão sendo executados 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar, distribuídos em dez cidades. Também foi determinado o bloqueio e sequestro de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões.

Na Bahia, as ações policiais ocorreram nos municípios de Curaçá e Senhor do Bonfim. O nome do homem preso em Curaçá não foi divulgado pelas autoridades. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o celular do investigado. Ele foi encaminhado à delegacia de Juazeiro, onde aguarda a audiência de custódia e os procedimentos para possível transferência ao conjunto penal do município.

Investigação começou após falsa campanha de doações

As investigações tiveram início depois que uma falsa campanha de arrecadação de doações foi identificada na internet. A partir da apuração, os investigadores descobriram uma estrutura criminosa que utilizava uma rede de fintechs, gateways de pagamento e empresas intermediadoras para viabilizar operações fraudulentas.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo chegou a utilizar um vídeo falso de uma liderança religiosa de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas. Conforme informações divulgadas pela imprensa, o religioso seria o sacerdote e cantor católico Frei Gilson.

Investigado nos Estados Unidos

Outro investigado reside nos Estados Unidos. Para cumprir o mandado de prisão, foi necessário o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha. A Polícia Civil não informou em qual cidade a ordem judicial está sendo executada.

Estados e cidades onde a operação acontece

Os mandados judiciais estão sendo cumpridos nos seguintes municípios:

• Goiás: Goiânia e Itapuranga;


• Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;


• Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;


• Paraná: Londrina;


• São Paulo: Mogi das Cruzes;


• Minas Gerais: Belo Horizonte;


• Rio de Janeiro: capital.

A operação Máquina de Fraudes é realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).