PF faz operação contra bets e mira advogado suspeito de operar esquema bilionário

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Arena, que investiga um suposto esquema envolvendo recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas. Entre os alvos está o advogado Nelson Wilians, que teve a mansão onde reside, em São Paulo, alvo de mandado de busca e apreensão.

A ordem foi expedida pela 4ª Vara Federal da Paraíba. De acordo com as investigações, um grupo empresarial do Nordeste é suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos ligados às atividades investigadas.

O principal alvo da operação é a PixBet, empresa da Paraíba. A investigação também aponta movimentações envolvendo a PixStar, descrita como uma empresa sediada em Curaçao, no Caribe. Segundo a PF, foram identificados pagamentos entre as duas empresas.

Nelson Wilians é investigado sob suspeita de atuar como operador financeiro do grupo. Conforme a apuração, o advogado teria participado da ocultação de patrimônio supostamente obtido de forma ilegal. As suspeitas ainda estão sob investigação e não representam condenação dos envolvidos.

Ao todo, a Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também autorizou medidas de quebra de sigilo telemático e bancário.

Além das buscas, foi determinado o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados aos investigados. As medidas têm como objetivo aprofundar o rastreamento do dinheiro e identificar a origem e o destino dos recursos movimentados pelo grupo.

Nelson Wilians já havia sido alvo, no mês passado, de uma operação do Fisco paulista relacionada a uma investigação sobre suposta fraude no ICMS em São Paulo e no Paraná. As investigações seguem em andamento.